Como parte de la estrategia nacional, que estaba estrictamente orientada a proteger la economía legal y fortalecer el comercio formal, la Policía Nacional asestó un golpe judicial a las finanzas de las redes de narcotráfico. La Operación “Némesis Plus” se llevó a cabo a través de la Dirección de Policía Tributaria y Aduanera y en coordinación directa con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Procuraduría General de la República, el Ejército Nacional y la Empresa de Activos Especiales (SAE).
Esta operación coordinada permitió implementar las medidas cautelares para extinguir la propiedad de seis bienes muebles e inmuebles, cuyo valor comercial conjunto asciende a 24.934.412.000 dólares estadounidenses. Las propiedades pertenecían a un grupo delictivo organizado conjunto dedicado al lavado de fondos del tráfico ilícito de drogas utilizando como fachada diversas casas de cambio.
Historia integral de investigación y extradición.
El desmantelamiento de los activos de esta estructura criminal es el resultado de una investigación integral realizada por las autoridades colombianas con el objetivo de neutralizar las fuentes de lavado de dinero que amenazan la seguridad económica y la estabilidad empresarial del territorio nacional.
Como antecedente directo en el expediente se señaló que la organización criminal fue desmantelada en una primera fase allá por 2012, tras una investigación de la agencia federal del Departamento de Justicia estadounidense. Este proceso binacional culminó con la extradición de dos de sus miembros clave, quienes cumplían condenas de 18 y 24 meses, respectivamente, en cárceles norteamericanas.
Los bienes objeto de las medidas de extinción de dominio en esta nueva fase de operaciones son dos inmuebles, un estacionamiento, dos motocicletas y un local comercial. Los operativos de ocupación e introducción de precintos judiciales se realizaron simultáneamente en las ciudades de Bogotá y Cúcuta, así como en el municipio de San Cayetano, en Norte de Santander. Todos los inmuebles afectados fueron puestos inmediatamente a disposición de la Sociedad de Bienes Especiales (SAE) para su custodia, inventario y gestión oficial.
Protección de la legalidad y canales de denuncia
El Teniente Coronel Daniel Giovanni Lozano Rodríguez, Jefe de la Dirección de la Policía Tributaria y Aduanera (encargado), destacó la importancia de este golpe estructural:
«Este resultado operativo representa un duro golpe a las finanzas del crimen organizado. El impacto en los activos de estas estructuras criminales no sólo debilita sus capacidades financieras y logísticas, sino que también protege el comercio formal, fortalece la confianza de los ciudadanos en las instituciones y contribuye al desarrollo económico y social de Colombia. La operación «Némesis Plus» envía un mensaje claro: en Colombia no hay lugar para organizaciones criminales que buscan enriquecerse a través de actividades ilegales que socavan la estabilidad económica y la competitividad.»
Las autoridades informaron que la Policía Nacional y la DIAN mantendrán activos controles aduaneros y cambiarios en las zonas fronterizas y capitales del país para frenar el contrabando y el lavado de divisas.
Asimismo, la Policía Tributaria y Aduanera emitió una solicitud abierta a comerciantes y ciudadanía en general para que denuncien irregularidades o cualquier sospecha de lavado de activos o comercio ilícito a través de la línea telefónica anticontrabando 159, el canal de WhatsApp 321 394 2169 o al correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co, bajo estrictos protocolos de absoluta confidencialidad y confidencialidad.
